-
足交 twitter 国新健康保障管事集团股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告
登录新浪财经APP 搜索【信披】寻查更多考评品级足交 twitter
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-10
国新健康保障管事集团股份有限公司
第十一届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会整体成员保证信息深入的内容真正、准确、完满，莫得造作记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
国新健康保障管事集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十七次会议于2025年3月20日发出会议见告，会议由董事长李永华先生召集并主抓，于2025年3月26日以现场联结通讯面孔召开。本次会议应出席董事8东谈主，内容出席董事8东谈主，公司监事和高档处理东谈主员列席会议。会议的召开妥当谈判法律、行政法则、部门规章和《公司规则》法则。
本次会议以记名投票面孔表决，审议通过了如下议案：
一、对于选举公司第十二届董事会非自在董事的议案
鉴于公司第十一届董事会任期行将届满，为保障公司灵验决议和巩固发展，按照《中华东谈主民共和国公司法》和《公司规则》的谈判法则，公司董事会拟进行换届选举。
凭证控股鼓动中海恒实业发展有限公司的《对于国新健康保障管事集团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选东谈主的提名函》足交 twitter，提名李永华、袁洪泉、姜开宏、王东兴、松敏、刘骁雄为第十二届董事会非自在董事候选东谈主，任期自鼓动大会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。
表决情况：8票唱和，0票反对，0票弃权。
本议案仍是公司自在董事特意会议审议通过，尚需提交公司鼓动大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）深入的《对于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-12）。
二、对于选举公司第十二届董事会自在董事的议案
按照《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司自在董事处理主义》和《公司规则》的谈判法则，凭证控股鼓动中海恒实业发展有限公司的《对于国新健康保障管事集团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选东谈主的提名函》，提名孙娜、白彦、孙洁为第十二届董事会自在董事候选东谈主，任期自鼓动大会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。
表决成果：8票唱和，0票反对，0票弃权。
本议案仍是公司自在董事特意会议审议通过，尚需提交公司鼓动大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）深入的《对于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-12）。
三、对于公司董事薪酬圭臬的议案
凭证公司董事会薪酬与考核委员会的提案，在参考行业及地区收入情况后，拟细则公司董事薪酬圭臬，具体情况如下：
董事长过火他非自在董事不在公司领取薪酬，自在董事在公司领取董事津贴12万元/年。
本议案仍是公司薪酬与考核委员会审议。整体董事遁入表决，将径直提交公司鼓动大会审议。
四、对于召开公司2025年第一次临时鼓动大会的议案
公司决定召开2025年第一次临时鼓动大会，会议时刻另行见告。
表决情况：8票唱和，0票反对，0票弃权。
五、对于向北京银行央求玄虚授信额度的议案
应许公司向北京银行股份有限公司燕京支行（简称“北京银行”）央求玄虚授信东谈主民币5，000万元。授信期限为1年。公司将凭证资金需要逐笔央求支款，每次支款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务公约为准。公司董事会授权总司理及总司理授权的东谈主员在办理上述业务时期表公司签署联系文献。
表决情况：8票唱和、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）深入的《对于向银行央求玄虚授信额度的公告》（公告编号：2025-15）。
六、对于向民生银行央求玄虚授信额度的议案
应许公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（简称“民生银行”）央求玄虚授信东谈主民币5，000万元。授信期限为1年。公司将凭证资金需要逐笔央求支款，每次支款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务公约为准。公司董事会授权总司理及总司理授权的东谈主员在办理上述业务时期表公司签署联系文献。
表决情况：8票唱和、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）深入的《对于向银行央求玄虚授信额度的公告》（公告编号：2025-15）。
七、对于向中原银行央求玄虚授信额度的议案
应许公司向中原银行股份有限公司北京自贸测验区外洋商务管事片区支行（简称“中原银行”）央求玄虚授信东谈主民币5，000万元。授信期限为1年。公司将凭证资金需要逐笔央求支款，每次支款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务公约为准。公司董事会授权总司理及总司理授权的东谈主员在办理上述业务时期表公司签署联系文献。
表决情况：8票唱和、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）深入的《对于向银行央求玄虚授信额度的公告》（公告编号：2025-15）。
特此公告。
国新健康保障管事集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年三月二十六日足交 twitter
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-11
国新健康保障管事集团股份有限公司
第十一届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会整体成员保证信息深入的内容真正、准确、完满，莫得造作记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
国新健康保障管事集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十七次会议于2025年3月20日发出会议见告，会议由监事会主席周蔚女士召集并主抓，于2025年3月26日以通讯面孔召开。本次会议应出席监事3东谈主，内容出席监事3东谈主。会议的召开妥当谈判法律、行政法则、部门规章和《公司规则》法则。
本次会议以记名投票面孔表决，审议通过了如下议案：
一、对于选举公司第十二届监事会鼓动代表监事的议案
鉴于公司第十一届监事会任期行将届满，为保障公司灵验决议和巩固发展，按照《中华东谈主民共和国公司法》和《公司规则》的谈判法则，公司监事会拟进行换届选举。
凭证控股鼓动中海恒实业发展有限公司的《对于国新健康保障管事集团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选东谈主的提名函》，提名程志鹏、孙飞为第十二届监事会鼓动代表监事候选东谈主，任期自鼓动大会审议通过之日起至第十二届监事会届满时止。以上监事候选东谈主经鼓动大会选举通事后，将与公司员工代表大会选举产生的员工代表监事沿途构成公司第十二届监事会。
表决情况：3票唱和，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司鼓动大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）深入的《对于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-13）。
二、对于公司监事薪酬圭臬的议案
在参考行业及地区收入情况后，拟细则公司监事薪酬圭臬如下：
员工代表监事不领取监事津贴，仅领取岗亭薪酬，其他监事不在公司领取津贴。
整体监事遁入表决，本议案将径直提交公司鼓动大会审议。
特此公告。
国新健康保障管事集团股份有限公司
监 事 会
二零二五年三月二十六日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-12
国新健康保障管事集团股份有限公司
对于董事会换届选举的公告
本公司及董事会整体成员保证信息深入的内容真正、准确、完满，莫得造作记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
国新健康保障管事集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于选举公司第十二届董事会非自在董事的议案》和《对于选举公司第十二届董事会自在董事的议案》。鉴于公司第十一届董事会任期行将届满，为保障公司灵验决议和巩固发展，按照《中华东谈主民共和国公司法》和《公司规则》的谈判法则，公司董事会拟进行换届选举，公司第十二届董事会由9名董事构成，其中非自在董事6名，自在董事3名，任期自鼓动大会审议通过之日起三年。
凭证公司控股鼓动中海恒实业发展有限公司的《对于国新健康保障管事集团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选东谈主的提名函》，经公司自在董事特意会议审查，公司董事会应许提名李永华、袁洪泉、姜开宏、王东兴、松敏、刘骁雄为第十二届董事会非自在董事候选东谈主（简历见附件），提名孙娜、白彦、孙洁为公司第十二届董事会自在董事候选东谈主（简历见附件）。三名自在董事候选东谈主中，孙娜女士为司帐专科东谈主士，自在董事候选东谈主兼任境内上市公司自在董事均未跳跃三家，也不存在连任公司自在董事任期跳跃六年的情形，妥当联系法则的条件。
公司第十二届董事会董事候选东谈主中兼任公司高档处理东谈主员的东谈主数经营未跳跃公司董事总和的二分之一，自在董事候选东谈主数的比例不低于董事会东谈主员的三分之一。
凭证联系法律法则的法则，上述选举公司第十二届董事会董事候选东谈主的议案需提交公司鼓动大会审议，并摄取蓄积投票制面孔表决。自在董事候选东谈主的任职履历和自在性须经深圳证券来去所审核无异议后方可提交公司鼓动大会审议。
为确保董事会的泛泛运作，在董事会换届完成前，公司第十一届董事仍将依照法律、行政法则、部门规章、步伐性文献和《公司规则》的法则，持重实践董事职责，不得有任何毁伤公司和鼓动利益的作为。
公司对第十一届董事会列位董事在职职期间为公司及董事会所作念出的孝顺暗示由衷的感谢!
特此公告。
国新健康保障管事集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年三月二十六日
附件： ]article_adlist-->1、李永华，男，出身于1975年，中共党员，毕业于北京大学，硕士磋商生学历。曾任汉王科技股份有限公司法律部主任、电信科学技巧磋商院有限公司总法律参谋人、大唐电信科技产业控股有限公司副总裁及运营处理部总司理、大唐挪动通讯设置有限公司董事长、大唐电信科技股份有限公司党委通告及总司理。现任公司党委通告、董事长，中国国新总法律参谋人、总司理助理、首席合规官。
李永华先生不存在《公司法》《公司规则》《深圳证券来去所自律监管指示第1号逐个主板上市公司步伐运作》等法律法则中法则的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会过火他谈判部门的处罚和证券来去所惩责次第刑事包袱，不存在因涉嫌非法被司法机关立案旁观或涉嫌犯法违纪被中国证监会立案寻查的情况，不是失信被实践东谈主，不是失信包袱主体或失信惩责对象。
限度当今，李永华先生因股权激发筹划抓有公司已获授但尚未解锁的限度性股票90，440股，除上述在公司内容限度东谈主及关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高档处理东谈主员之间无关联关系，妥当谈判法律、行政法则、部门规章、步伐性文献、《深圳证券来去所股票上市国法》及来去所其他联系法则等条件的任职履历。
2、袁洪泉，男，出身于1982年，中共党员，毕业于南京财经大学，硕士磋商生学历。曾任公司党委使命部部长、办公室主任、纪委通告、副总司理。现任公司党委副通告、董事、总司理，兼任中国医疗保障磋商会信息化与大数据专科委员会常务委员。
袁洪泉先生不存在《公司法》《公司规则》《深圳证券来去所自律监管指示第1号逐个主板上市公司步伐运作》等法律法则中法则的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会过火他谈判部门的处罚和证券来去所惩责次第刑事包袱，不存在因涉嫌非法被司法机关立案旁观或涉嫌犯法违纪被中国证监会立案寻查的情况，不是失信被实践东谈主，不是失信包袱主体或失信惩责对象。
限度当今，袁洪泉先生因股权激发筹划抓有公司已获授但尚未解锁的限度性股票75，480股，未在公司内容限度东谈主及关联方任职，与公司其他董事、监事及高档处理东谈主员之间无关联关系，妥当谈判法律、行政法则、部门规章、步伐性文献、《深圳证券来去所股票上市国法》及来去所其他联系法则等条件的任职履历。
3、姜开宏，男，出身于1977年，中共党员，毕业于南京农业大学，博士磋商生学历。现任公司董事，国新风险投资处理（深圳）有限公司董事、副总司理，国风投翻新私募基金处理有限公司董事，中国国新基金处理有限公司副总司理，孚能科技（赣州）股份有限公司董事，中海恒实业发展有限公司董事长。
姜开宏先生不存在《公司法》《公司规则》《深圳证券来去所自律监管指示第1号逐个主板上市公司步伐运作》等法律法则中法则的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会过火他谈判部门的处罚和证券来去所惩责次第刑事包袱，不存在因涉嫌非法被司法机关立案旁观或涉嫌犯法违纪被中国证监会立案寻查的情况，不是失信被实践东谈主，不是失信包袱主体或失信惩责对象。
限度当今，姜开宏先生未抓有公司股票，除上述在公司内容限度东谈主及关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高档处理东谈主员之间无关联关系，妥当谈判法律、行政法则、部门规章、步伐性文献、《深圳证券来去所股票上市国法》及来去所其他联系法则等条件的任职履历。
4、王东兴，男，出身于1971年，中共党员，毕业于西南财经大学，博士磋商生学历。曾任中国恒天集团有限公司副总裁，中国一拖集团有限公司党委常委、纪委通告，中国国新市集协同部总司理，中国文化产业发展集团有限公司党委通告、董事长，中国华星集团有限公司党委通告、实践董事，国新文化控股股份有限公司董事长。现任中国国新财富处理有限公司董事，大公外洋资信评估有限公司董事，国新文化控股股份有限公司董事。
王东兴先生不存在《公司法》《公司规则》《深圳证券来去所自律监管指示第1号逐个主板上市公司步伐运作》等法律法则中法则的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会过火他谈判部门的处罚和证券来去所惩责次第刑事包袱，不存在因涉嫌非法被司法机关立案旁观或涉嫌犯法违纪被中国证监会立案寻查的情况，不是失信被实践东谈主，不是失信包袱主体或失信惩责对象。
限度当今，王东兴先生未抓有公司股票，除上述在公司内容限度东谈主及关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高档处理东谈主员之间无关联关系，妥当谈判法律、行政法则、部门规章、步伐性文献、《深圳证券来去所股票上市国法》及来去所其他联系法则等条件的任职履历。
5、松敏，女，出身于1975年，中共党员，高档经济师，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。曾任大公外洋资信评估有限公司党委副通告、董事、纪委通告，大连国新财富处理有限包袱公司董事，国新融资租借有限公司董事，国新汇通保障经纪有限公司监事会主席。
松敏女士不存在《公司法》《公司规则》《深圳证券来去所自律监管指示第1号逐个主板上市公司步伐运作》等法律法则中法则的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会过火他谈判部门的处罚和证券来去所惩责次第刑事包袱，不存在因涉嫌非法被司法机关立案旁观或涉嫌犯法违纪被中国证监会立案寻查的情况，不是失信被实践东谈主，不是失信包袱主体或失信惩责对象。
限度当今，松敏女士未抓有公司股票，除上述在公司内容限度东谈主及关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高档处理东谈主员之间无关联关系，妥当谈判法律、行政法则、部门规章、步伐性文献、《深圳证券来去所股票上市国法》及来去所其他联系法则等条件的任职履历。
6、刘骁雄，男，出身于1972年，中共党员，华中科技大学本科，中欧外洋工商学院EMBA，北京大学软件工程博士（在读）。曾任中国惠普有限公司中国区处行状务总监，优利系统（中国）有限公司北亚区处行状务总监，中软外洋有限公司高档副总裁兼实践委员会委员、新业务集团CEO。现任公司党委委员、董事、副总司理，神州医疗科技股份有限公司董事，兼任中国药品监督处理磋商会药品监管信息化磋商专科委员会副主任委员，临床测验产业技巧翻新策略定约投融资专委会秘书长，中关村玖泰药物临床测验技巧翻新定约副理事长。
刘骁雄先生不存在《公司法》《公司规则》《深圳证券来去所自律监管指示第1号逐个主板上市公司步伐运作》等法律法则中法则的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会过火他谈判部门的处罚和证券来去所惩责次第刑事包袱，不存在因涉嫌非法被司法机关立案旁观或涉嫌犯法违纪被中国证监会立案寻查的情况，不是失信被实践东谈主，不是失信包袱主体或失信惩责对象。
限度当今，刘骁雄先生因股权激发筹划抓有公司已获授但尚未解锁的限度性股票82，960股，未在公司内容限度东谈主及关联方任职，与公司其他董事、监事及高档处理东谈主员之间无关联关系，妥当谈判法律、行政法则、部门规章、步伐性文献、《深圳证券来去所股票上市国法》及来去所其他联系法则等条件的任职履历。
7、孙娜，女，出身于1978年，中共党员，毕业于中央财经大学，博士磋商生学历。现任公司自在董事，北京国度司帐学院副西席，科好意思会诊股份有限公司自在董事，联泓新材料科技股份有限公司自在董事。
孙娜女士不存在《公司法》《上市公司自在董事处理主义》《深圳证券来去所自律监管指示第1号逐个主板上市公司步伐运作》《公司规则》等法律法则中法则的不得担任公司自在董事的情形。未受过中国证监会过火他谈判部门的处罚和证券来去所惩责次第刑事包袱，不存在因涉嫌非法被司法机关立案旁观或涉嫌犯法违纪被中国证监会立案寻查的情况，不是失信被实践东谈主，不是失信包袱主体或失信惩责对象。
孙娜女士未抓有公司股票，未在公司内容限度东谈主关联方任职，与公司其他董事、监事及高档处理东谈主员之间无关联关系，妥当谈判法律、行政法则、部门规章、步伐性文献、《深圳证券来去所股票上市国法》及来去所其他联系法则等条件的任职履历。
8、白彦，男，出身于1965年，中共党员，毕业于北京大学，博士磋商生学历，期骗经济学博士后磋商东谈主员，好意思国纽约大学高档拜谒学者。曾任际华集团股份有限公司自在董事，北京地铁运营有限公司外部董事。现任公司自在董事，北京大学政府处理学院西席、博士生导师，北京大学不竭拔擢学院副院长。兼任中邦交易法学磋商会常务理事，北京区域经济学会副会长，北京市王人门创业集团有限公司外部董事。
白彦先生不存在《公司法》《上市公司自在董事处理主义》《深圳证券来去所自律监管指示第1号逐个主板上市公司步伐运作》《公司规则》等法律法则中法则的不得担任公司自在董事的情形。未受过中国证监会过火他谈判部门的处罚和证券来去所惩责次第刑事包袱，不存在因涉嫌非法被司法机关立案旁观或涉嫌犯法违纪被中国证监会立案寻查的情况，不是失信被实践东谈主，不是失信包袱主体或失信惩责对象。
白彦先生未抓有公司股票，未在公司内容限度东谈主关联方任职，与公司其他董事、监事及高档处理东谈主员之间无关联关系，妥当谈判法律、行政法则、部门规章、步伐性文献、《深圳证券来去所股票上市国法》及来去所其他联系法则等条件的任职履历。
9、孙洁，女，出身于1965年，毕业于中国东谈主民大学，博士磋商生学历，天下政协委员。曾任天下东谈主大代表。现任公司自在董事，对外经济贸易大学保障学院副院长、西席，亚太财产保障有限公司自在董事，国民养老保障股份有限公司外部监事，中国医疗保障磋商会常务理事。
孙洁女士不存在《公司法》《上市公司自在董事处理主义》《深圳证券来去所自律监管指示第1号逐个主板上市公司步伐运作》《公司规则》等法律法则中法则的不得担任公司自在董事的情形。未受过中国证监会过火他谈判部门的处罚和证券来去所惩责次第刑事包袱，不存在因涉嫌非法被司法机关立案旁观或涉嫌犯法违纪被中国证监会立案寻查的情况，不是失信被实践东谈主，不是失信包袱主体或失信惩责对象。
孙洁女士未抓有公司股票，未在公司内容限度东谈主关联方任职，与公司其他董事、监事及高档处理东谈主员之间无关联关系，妥当谈判法律、行政法则、部门规章、步伐性文献、《深圳证券来去所股票上市国法》及来去所其他联系法则等条件的任职履历。
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-13
国新健康保障管事集团股份有限公司
对于监事会换届选举的公告
本公司及监事会整体成员保证信息深入的内容真正、准确、完满，莫得造作记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
国新健康保障管事集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十一届监事会第二十七次会议，审议通过了《对于选举公司第十二届监事会鼓动代表监事的议案》。鉴于公司第十一届监事会任期行将届满，为保障公司灵验决议和巩固发展，按照《中华东谈主民共和国公司法》和《公司规则》的谈判法则，公司监事会拟进行换届选举，公司第十二届监事会由三名监事构成，其中鼓动代表监事2名，员工代表监事1名。
凭证公司控股鼓动中海恒实业发展有限公司的《对于国新健康保障管事集团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选东谈主的提名函》，公司监事会应许提名程志鹏、孙飞为第十一届监事会监事候选东谈主（简历见附件）。
凭证联系法律法则的法则，上述选举公司第十二届监事会鼓动代表监事候选东谈主的议案需提交公司鼓动大会审议，并摄取蓄积投票制面孔表决。在鼓动大会选举通事后，鼓动代表监事与公司员工代表大会选举产生的1名员工代表监事共同构成公司第十二届监事会。
为确保监事会的泛泛运作，在监事会换届完成前，公司第十一届监事仍将依照法律、行政法则、部门规章、步伐性文献和《公司规则》的法则，持重实践监事职责。
公司对第十一届监事会列位监事在职职期间为公司及监事会所作念出的孝顺暗示由衷的感谢!
特此公告。
国新健康保障管事集团股份有限公司
监 事 会
二零二五年三月二十六日
附件： ]article_adlist-->1、程志鹏，男，出身于1977年，毕业于南开大学，本科学历，法律职业履历。曾任中国文化产业发展集团有限公司副总司理、总法律参谋人、董事会秘书、首席合规官，北京科印传媒文化股份有限公司董事长，文化发展出书社有限公司董事长，国新文化控股股份有限公司监事会主席，国新数据有限包袱公司董事，国新央企金融管事（北京）有限公司董事，财信投资集团有限公司副总裁（主抓使命），东方裕泰（北京）财富处理有限公司总裁，华章融创投资处理有限公司董事、总司理等。现任中国国新控股有限包袱公司专职外部董事，大公外洋资信评估有限公司监事长。
程志鹏先生不存在《公司法》《深圳证券来去所自律监管指示第1号逐个主板上市公司步伐运作》《公司规则》等法律法则中法则的不得担任公司监事的情形。未受过中国证监会过火他谈判部门的处罚和证券来去所惩责次第刑事包袱，不存在因涉嫌非法被司法机关立案旁观或涉嫌犯法违纪被中国证监会立案寻查的情况，不是失信被实践东谈主，不是失信包袱主体或失信惩责对象。
限度当今，程志鹏先生未抓有公司股票，除上述在公司内容限度东谈主及关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高档处理东谈主员之间无关联关系，妥当谈判法律、行政法则、部门规章、步伐性文献、《股票上市国法》及来去所其他联系法则等条件的任职履历。
2、孙飞，男，出身于1976年，中共党员，硕士磋商生学历。曾任中国国新运营处理部资深司理，国新控股（上海）有限公司监事，国新科创（杭州）股权投资有限公司监事。现任中国文化产业发展集团有限公司董事。
伦理片段频在线观看百度孙飞先生不存在《公司法》《深圳证券来去所自律监管指示第1号逐个主板上市公司步伐运作》《公司规则》等法律法则中法则的不得担任公司监事的情形。未受过中国证监会过火他谈判部门的处罚和证券来去所惩责次第刑事包袱，不存在因涉嫌非法被司法机关立案旁观或涉嫌犯法违纪被中国证监会立案寻查的情况，不是失信被实践东谈主，不是失信包袱主体或失信惩责对象。
限度当今，孙飞先生未抓有公司股票，除上述在公司内容限度东谈主及关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高档处理东谈主员之间无关联关系，妥当谈判法律、行政法则、部门规章、步伐性文献、《股票上市国法》及来去所其他联系法则等条件的任职履历。
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-14
国新健康保障管事集团股份有限公司
对于选举第十二届监事会员工代表监事的公告
本公司及监事会整体成员保证信息深入的内容真正、准确、完满，莫得造作记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
国新健康保障管事集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会任期行将届满，按照《中华东谈主民共和国公司法》和《公司规则》的谈判法则，公司第十二届监事会由三名监事构成，其中员工代表监事1名，由公司员工代表大会选举产生。
近日，公司召开了员工代表大会，经参会员工代表民主投票表决，应许选举夏坤女士（简历见附件）为公司第十二届监事会员工代表监事，夏坤女士将与公司鼓动大会选举产生的两名鼓动代表监事共同构成公司第十二届监事会。任期自鼓动大会审议通过选举第十二届监事会鼓动代表监事之日起至第十二届监事会届满时止。
为确保监事会的泛泛运作，在监事会换届完成前，公司第十一届监事仍将依照法律、行政法则、部门规章、步伐性文献和《公司规则》的法则，持重实践监事职责。
特此公告。
国新健康保障管事集团股份有限公司
监 事 会
二零二五年三月二十六日
附件： ]article_adlist-->夏坤，女，出身于1987年，中共党员，毕业于大连理工大学，本科学历。曾任北京首创集合科技有限公司法务。现任公司员工代表监事、法律风控部总司理。
夏坤女士不存在《公司法》《深圳证券来去所自律监管指示第1号逐个主板上市公司步伐运作》《公司规则》等法律法则中法则的不得担任公司监事的情形。未受过中国证监会过火他谈判部门的处罚和证券来去所惩责次第刑事包袱，不存在因涉嫌非法被司法机关立案旁观或涉嫌犯法违纪被中国证监会立案寻查的情况，不是失信被实践东谈主，不是失信包袱主体或失信惩责对象。
限度当今，夏坤女士未抓有公司股票，除上述在公司内容限度东谈主及关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高档处理东谈主员之间无关联关系，妥当谈判法律、行政法则、部门规章、步伐性文献、《股票上市国法》及来去所其他联系法则等条件的任职履历。
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-15
国新健康保障管事集团股份有限公司
对于向银行央求玄虚授信额度的公告
本公司及董事会整体成员保证信息深入的内容真正、准确、完满，莫得造作记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
国新健康保障管事集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过《对于向北京银行央求玄虚授信额度的议案》《对于向民生银行央求玄虚授信额度的议案》《对于向中原银行央求玄虚授信额度的议案》，具体内容如下：
一、央求玄虚授信梗概
为得志公司日常筹划和业务发展的需要，联结公司内容情况，公司拟向北京银行股份有限公司燕京支行（简称“北京银行”）、中国民生银行股份有限公司北京分行（简称“民生银行”）、中原银行股份有限公司北京自贸测验区外洋商务管事片区支行（简称“中原银行”）差异央求玄虚授信东谈主民币5，000万元，授信期限均为1年。公司将凭证资金需要逐笔央求支款，每次支款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务公约为准。
二、事项审议情况
公司已于2025年3月26日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于向北京银行央求玄虚授信额度的议案》《对于向民生银行央求玄虚授信额度的议案》《对于向中原银行央求玄虚授信额度的议案》。公司董事会授权总司理及总司理授权的东谈主员在办理上述业务时期表公司签署联系文献。
具体内容详见同日公司深入于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的《第十一届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2024-10）。
三、对公司的影响
公司本次向银行央求玄虚授信额度是用于补没收司日常坐蓐筹划所需资金盘活，是公司邃密筹划和业务发展所需，不会对公司的泛泛筹划形成不利影响。
特此公告。
国新健康保障管事集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年三月二十六日