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巴黎世家 丝袜 湖南好意思湖智造股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
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证券代码：603319 证券简称：好意思湖股份 公告编号：2025-021
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南好意思湖智造股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性敷陈好像时弊遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律背负。
一、董事会会议召开情况
湖南好意思湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年3月22日以现场表决伙同通信表决方式召开。会议告知于2025年3月17日以专东谈主投递、微信告知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实质出席董事9名，全体董事均出席；公司部分监事和高档料理东谈主员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主执，会议的召集、召开及表决挨次相宜关联法律、行政法例、部门规章和《公司规则》等关联法例。
二、董事会会议审议情况
全体董事过程审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《对于对外投资暨与重庆市沙坪坝区招商投资促进中心签署〈形状合营条约书〉的议案》
同意公司与重庆市沙坪坝区招商投资促进中心缔结《形状合营条约书》，形状商酌总投资约7亿元，一期投资2亿元。本次对外投资（一期投资）在董事会审批权限范围内，无需提交鼓励大会审议。如后续波及追加投资，将根据形状实质需要追加金额，并按照《公司规则》等相干法例，将关联事项另行提交公司董事会或鼓励大会进行审议。
表决效果：同意9票，反对0票，弃权0票
《对于对外投资暨与重庆市沙坪坝区招商投资促进中心签署〈形状合营条约书〉的公告》（公告编号：2025-022）详见上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息裸露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文献
1、第十一届董事会第十八次会议决议。
在线看伦理片特此公告。
湖南好意思湖智造股份有限公司董事会
2025年3月24日巴黎世家 丝袜
证券代码：603319 证券简称：好意思湖股份 公告编号：2025-022
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南好意思湖智造股份有限公司
对于对外投资暨与重庆市沙坪坝区招商投资
促进中心签署《形状合营条约书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性敷陈好像时弊遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律背负。
着急内容辅导：
●投资标的：好意思湖智造西部分娩研发基地形状（以下简称“形状”）
●投资金额：形状商酌总投资约7亿元，其中一期投资2亿元，如后续波及追加投资，将根据形状实质需要追加金额。
●开发周期：地皮成交后24个月内
●资金源流：自有资金或自筹资金
●本次对外投资（一期投资）也曾公司董事会审议通过，无需提交鼓励大会审议。如后续波及追加投资，将根据形状实质需要追加金额，并按照《公司规则》等相干法例，将关联事项另行提交公司董事会或鼓励大会进行审议。
●非凡风险辅导：
1、本形状投资有商酌是基于公司策略发展的需要及对行业市集远景的判断，但如遇市集环境变化、行业政策辗转、不可抗力等身分的影响，改日操办效益的杀青有在一定不笃定性。公司将根据条约后续弘扬情况，照章现实相应的有商酌审议挨次和信息裸露义务。
2、形状开发风险：本形状开发周期较长，若后续开发程度、产能爬坡或市集拓展不达预期，可能存在对公司经商功绩的不利影响。
3、市集风险：在形状实施周期内，若产业链坎坷游市集出现较大波动，供需关系发生变化，市集竞争加重，则可能出现公司产能多余、订单不足等情形，将可能对形状盈利智商及公司经商功绩带来不利影响。
4、本次形状开发投资额较大，资金源流于自有资金及自筹资金，存在因资金干预不足时而导致形状开发程度或杀青的收益不达预期的风险。本条约中的投资范围、开发周期等均为商酌数或展望数，并不代表公司对改日功绩的预测，亦不组成对鼓励的承诺。
一、对外投资综合巴黎世家 丝袜
为助力成渝地区双城经济圈开发，加速发展重庆市“33618”当代制造业集群体系，反应重庆市政府向“新”而行，联袂“智”造汽车产业发展策略，也为进步公司就近配套奇迹中枢客户的智商，加速公司中枢家具、改进家具的发展速率，公司根据泵类家具及要道模组家具的分娩配套的布局需求，经公司2025年3月22日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过《对于对外投资暨与重庆市沙坪坝区招商投资促进中心签署〈形状合营条约书〉的议案》，公司拟与重庆市沙坪坝区招商投资促进中心缔结《形状合营条约书》，形状商酌总投资约7亿元，一期投资2亿元。本次对外投资（一期投资）在董事会审批权限范围内，无需提交鼓励大会审议。如后续波及追加投资，将根据形状实质需要追加金额，并按照《公司规则》等相干法例，将关联事项另行提交公司董事会或鼓励大会进行审议。
本次签署投资条约暨对外投资事项不属于关联来往，不组成时弊钞票重组。
二、合营方基本情况
合营方：重庆市沙坪坝区招商投资促进中心
法定代表东谈主：姚川
住所：重庆市沙坪坝区大学城景和路34号附1号
与上市公司之间的关系：重庆市沙坪坝区招商投资促进中心与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、投资形状称号：好意思湖智造西部分娩及研发基地形状
2、开发内容：公司拟在沙坪坝区设立孤苦法东谈主子公司（以下简称“形状公司”），动作本形状开发和运营主体，开发好意思湖智造西部分娩研发基地形状，主要开展可变排量泵、电子泵、谐波减慢器、要道模组四大类家具的研发及分娩。
智能研发中心。操办研发东谈主员30东谈主以上，主要开展电子泵技艺、能源侧热料理一体化模块技艺、要道模组、谐波减慢器、电机及相干放置技艺等权术。
分娩基地。操办开发可变排量泵分娩线3条，年产能150万套；电子泵产线1条，年产能45万套；谐波减慢器分娩线2条，年产能10万套；要道模组总装线1条，年产能10万套。
3、开发地点：重庆市沙坪坝区，最终开发地点以公司在当地摘牌获取的地皮为准。
4、开发周期：地皮成交后24个月内
5、形状总投资：本形状总投资金额展望约为7亿元，其中一期投资2亿元
6、资金源流：自有资金或自筹资金
四、投资条约主要内容
1、条约各方
甲方：重庆市沙坪坝区招商投资促进中心
乙方：湖南好意思湖智造股份有限公司
2、条约主要内容
形状商酌总投资约为7亿元，其中一期投资2亿元，形状拟用地53亩（面积以成交后实测为准），在重庆市沙坪坝区开发好意思湖智造西部分娩研发基地形状，主要开展可变排量泵、电子泵、谐波减慢器、要道模组四大类家具的研发及分娩。
智能研发中心。操办研发东谈主员30东谈主以上，主要开展电子泵技艺、能源侧热料理一体化模块技艺、要道模组、谐波减慢器、电机及相干放置技艺等权术。
分娩基地。操办开发可变排量泵分娩线3条，年产能150万套；电子泵产线1条，年产能45万套；谐波减慢器分娩线2条，年产能10万套；要道模组总装线1条，年产能10万套。
3、甲方的职权与义务
（1）地皮出让
甲方真贵和解操办和当然资源部门按照国度法律法例法例的方式和挨次，按轨范地向形状公司提供形状开发用地，并保证形状用地托福使用时达到“六通一平”市政配套。
（2）工商税务手续办理
本条约奏效之日起，甲方积极协助乙方依照国度相干法例办理公司注册、税务登记、形状核准备案等责任。
（3）操办职权保证
依据国度和地点关联法律、法例、政策的法例，甲方不对本形状的自强派别开发和操办施加任何违纪过问。
4、乙方的职权与义务
4.1公司缔造
4.1.1工商注册登记
乙方承诺自本条约缔结之日起30日内，在沙坪坝区注册设立形状公司，并完成工商注册及税务登记等相干手续。
4.1.2乙方形状公司在沙坪坝区开设银行基本入款账户，开户银行由甲方保举，乙方自行选拔。
4.1.3注册成本
乙方承诺，形状公司注册成本金5000万元，其中一期实缴注册成本金2500万元，在获取工商注册登牢记1个月内实缴到位。
4.2开发周期
乙方承诺在获取《地皮成交证实书》后6个月内获取施工许可证，在获取施工许可证后15个月内获取完满集合验收意见书，并于获取完满集合验收意见书后3个月内投产（指东谈主员、开辟到位并完成首个家具下线）。
4.3招商保证金
乙方承诺，在本条约奏效后30日内向甲方支付200万元招商保证金。该招商保证金与地皮“招、拍、挂”竞买保证金等无获胜关系，系本条约缔结后、形状干预分娩前乙标的甲方提供的保证金担保。
该招商保证金在形状公司获取地皮成交证实书后30日内退还50%；获取完满验收集合意见书后30日内退还剩余50%，招商保证金不计利息。
4.4税费缴纳
形状公司保证在沙坪坝区实时照章征税，实时缴纳多样相干税费等各项用度，并在缴纳相干税费后10日内向甲方提供与原件查对无误的完税和缴费根据复印件或征税解说。
4.5形状运营
4.5.1形状公司须确保在商定年限内投产，自投产之日起，未经甲方同意，若出现邻接2年主商业务未产生实质操办步履的，甲方有权解除本条约，并依据相干法例政策处置。
4.5.2乙方自觉承诺在地皮使用年限内，不将住所、税收、统计关系等移出沙坪坝区，况且在操办年限内，不在重庆区域内再缔造具有疏导功能（商业派司记录的疏导操办范围）的法东谈主机构。
5、其他爽约事项
5.1若乙方未在约按期限内缴纳招商保证金或缴纳数额不足，经甲方书面函告一次后，乙方在30日内仍未缴纳招商保证金的，甲方有权片面解除本条约并不承担爽约背负。
5.2若因乙方原因未在约按期限内完成对应责任，经甲方书面函告一次后，乙方在30日内未完成的，甲方有权解除本条约，乙方已支付的招商保证金，甲方不予退还。
5.3乙方形状公司存在不按“招、拍、挂”文献要求缔结成交证实书、不按要求办理交地手续、不按要求缔结国有开发用地使用权出让合同、不按时支付地皮价款等爽约步履的情形时，甲方有权向操办当然资源部门恳求停止地皮来往关系、无偿收回地皮使用权，甲方有权不予退还招商保证金，乙方还答应担由此给甲方带来的获胜经济耗费。
5.4若乙方形状公司未按照本条约约按期限获取施工许可证或完满集合验收意见书，落后在3个月内，无免责事由的，甲方有权根据形状应开工开发面积（应开工开发面积以地皮出让合同商定为准），按照每月0.1万元/亩的轨范，向乙方收取爽约金；落后在3个月以上，且无免责事由的，甲方有权解除本条约，且每延期一日，乙方应按日向甲方支付极端于国有开发用地使用权出让价款总数0.3％。的爽约金。
5.5乙方应当严格按照环保“三同期”原则开发，确保企业“三废”达标排放，各项环保办法应当达到相干政策轨范，不然，乙方应当照章进行整改，并自行承担一谈整改、治污等用度，形成侵权的，照章承担侵权背负。2次整改不对格的，甲方有权照章解除本条约。
5.6如因乙方或形状公司原因导致甲方诳骗合同解除权的，乙方过火形状公司在收到甲方解除本条约的告知后30日内应自行捣毁开辟，退出园区；同期乙方的形状用地及地皮上的建构筑物应转让给甲方或甲方认同的第三方。
5.7职权义务转让
因乙方依据本条约应设立的形状公司暂未设立无法缔结本条约。故乙方证实：形状公司获取商业派司后，本条约及基于本条约达成的补充条约项下乙方的职权由乙方或形状公司享受，甲标的乙方或形状公司现实本合同项下义务均视为现实本合同义务，乙方的义务由乙方和形状公司共同承担。为免歧义，乙方真贵在形状公司获取公司商业派司之日起7日内，集合、督促并确保形状公司向甲方出具不可消逝承诺函 （承诺函由乙方与形状公司共同签章），承诺形状公司已充分洞悉并无条目接管本条约项下乙方的职权、义务。除此之外，未经另一方（尤其是甲方）的事前书面同意，当事东谈主任何一方无权把基于本条约下的任何职权或义务部分或一谈滚动或转让给其他第三方。
6、其他商定事项
6.1如因不可抗力等身分导致任何一方不成按照本条约的商定现实义务或仅能部分现实本条约或徬徨现实本条约时，则受该不可抗力事件影响的两方应在不可抗力发生之日起24小时内将事件情况告知另两方；并在事件发生后7日内，向另一方出具不成现实或部分不成现实或需要延期现实的书面事理施展。
如未在规按期限内现实上述告知义务而使对方受到耗费的，应给以补偿。
6.2若因国度、重庆市、沙坪坝区相干政策辗转，按最新的政策引申，同期两边应协商另行缔结补充条约，并在缔结补充条约前甲方有权暂停扶执，且不视为甲方爽约。
6.3因本条约引起的或与本条约关联的任何争议应当先通过两边友好协商处分。若两边协商后仍不成处分争议，可向重庆市沙坪坝区东谈主民法院拿告状讼。
五、对外投资对上市公司的影响
本形状的实施，相宜公司机电智能一体化发展策略，有助于安详、进步公司在变量泵、电子泵、谐波减慢器、要道模组等领域的技艺及家具上风，要点拓展和就近奇迹于西南地区头部及优质产业客户，通过上风资源的灵验整合、加速谐波减慢器、要道模组的分娩配套，进而进步公司举座竞争力和可执续发展智商，保险投资者的正当利益。
六、对外投资的风险分析
1、本形状投资有商酌是基于公司策略发展的需要及对行业市集远景的判断，但如遇市集环境变化、行业政策辗转、不可抗力等身分的影响，改日操办效益的杀青有在一定不笃定性。公司将根据条约后续弘扬情况，照章现实相应的有商酌审议挨次和信息裸露义务。
2、形状开发风险：本形状开发周期较长，若后续开发程度、产能爬坡或市集拓展不达预期，可能存在对公司经商功绩的不利影响。
3、市集风险：在形状实施周期内，若产业链坎坷游市集出现较大波动，供需关系发生变化，市集竞争加重，则可能出现公司产能多余、订单不足等情形，将可能对形状盈利智商及公司经商功绩带来不利影响。
4、本次形状开发投资额较大，资金源流于自有资金及自筹资金，存在因资金干预不足时而导致形状开发程度或杀青的收益不达预期的风险。本条约中的投资范围、开发周期等均为商酌数或展望数，并不代表公司对改日功绩的预测，亦不组成对鼓励的承诺。
特此公告。
湖南好意思湖智造股份有限公司
董事会
2025年3月24日